国家认可的数字货币交易平台信息

四大数字货币交易所是哪几家？

前言：中欧金融科技投资研究部与中欧财富管理研究中心联合发布《全球数字货币交易现状及投资前景分析》，基于市场追踪收集的数据，为您从整体的高度进行架构分析行业。 本报告主要为读者分析数字货币交易所的当前市场环境、未来发展趋势和前景。

一、数字货币兑换的基本定义

数字货币交易所的主要功能是撮合数字货币交易，是数字货币交易流通的主要场所。 目前全球有超过500家数字货币交易所。 交易所除了为数字货币提供交易和流通场所外，还承担着传统意义上的做市商和投行的业务角色。 业内知名交易所目前为数字货币发行方提供从初始发行到中期募资、承销及后期市值管理的全方位服务。 目前，数字货币交易所的主要收入来源包括交易手续费、上币服务费和做市交易利润。

二、数字货币交易所分类

（一）法币与数字货币交易

法币和数字货币交易所提供美元、欧元等法币和比特币、以太坊等数字货币的交易服务。 由于各国货币政策不同，法定货币和数字货币交易在全球范围内受到严格监管。 目前只有极少数交易所提供法币与数字货币的直接兑换。 中国政府于2017年出台政策，明确禁止任何数字货币的发行和交易。

目前，法币与数字货币之间的交易主要分为两种模式。 第一种是在交易所直接交易，比如 Coinbase、Bitfinex 等交易所提供的 BTC/USD 和 ETH/USD 产品。 第二种模式是场外交易（OTC），交易所只提供交易撮合服务，买卖双方的交易完全在交易所外完成。

(2) 货币兑换

币币交易所主要提供各种数字货币之间的交易流通，其中较为知名的交易所包括币安、火币等。币币交易所专注于数字货币之间的兑换，在交易效率和交易成本上具有明显优势。 投资者可以直接将手中的数字货币快速兑换成任何一种货币，提高了数字货币的流动性。 由于与法定货币的交易被切断，货币交易所受到的监管压力相对较小，发展较快。 目前市场上大部分交易所都提供币币交易服务。

（三）数字货币衍生品交易所

数字货币衍生品交易所最大的特点就是允许杠杆交易。 与普通产品相比，衍生产品的结构设置相当复杂，波动性大，风险高。 同时，数字货币衍生品交易所对创始团队的要求也非常高。 团队不仅需要资深的技术经验，还需要丰富的金融产品交易经验。 因此，市场上能够进行期货交易的交易所还是较少。 目前，全球最大的数字货币衍生品交易所BitMEX，24H交易量超过200亿元，提供最高杠杆100倍的交易产品。

3. 全球政策

区域

政策

美国

2018年3月，美国证券交易委员会（SEC）发布声明，要求交易符合证券定义的数字货币资产平台必须在SEC注册为全国性证券交易所或获得豁免。 这一政策的出台表明了美国政府对数字货币交易的强烈监管态度。

韩国

韩国是数字资产发展的核心地区之一。 随着其市场的快速发展hitbtc提币有限制吗，韩国政府正在逐步加强对交易所的监管。 韩国政府于 2018 年 4 月公布了数字货币交易所的监管框架，设定了基本的资格和运营要求。 韩国也是第一个对数字货币交易所征收公司税的国家。 目前，韩国政府对数字货币资产交易所征收22%的企业所得税和2.2%的地方所得税。

新加坡

新加坡将数字货币分为 Security Token 和 Utility Token。 涉及资本市场产品的，需要取得相应的牌照和批文。 如果仅提供货币交易，则无需取得相关牌照。 2018 年 5 月，新加坡政府向 8 家本地数字货币交易所发出警告，禁止它们在未经 MAS 授权的情况下交易证券型代币或期货合约。

日本

日本和美国在管理计划上比较相似。 早在2017年，日本内阁就出台了一系列标准和规则，要求数字资产交易所必须获得日本财务省和金融厅的授权。

中国

中国政府于 2017 年 9 月颁布法规，禁止所有 ICO 以及所有数字货币交易活动。

俄罗斯

俄罗斯政府很早就禁止了比特币等数字资产的交易。 2017年底，俄罗斯央行再次发表声明，重申现阶段不会批准任何正式交易所进行数字资产交易。

英国

英国政府目前对数字货币交易持开放态度，在英国设立的货币交易所暂时不需要监管。 但若交易涉及法币或衍生品，需符合国家反洗钱法律法规。

瑞士

瑞士政府对加密货币监管持非常开放的态度。 目前瑞士各地都允许数字资产支付，只需要满足相应的反洗钱法律法规即可。 目前，瑞士尚未针对数字资产交易所设立单独的合规牌照。

4、核心竞争力

交易所在市场上的立足和发展主要基于三个方面：

1. 安全——需要成为一个值得信赖的交易中心

2. 交易产品的多样性——可以满足人们对不同代币的需求

3.发行的新代币质量

4.1. 交易所的安全性

“我的数字货币资产可以安全的存放在这个交易所的账户里吗？” 这是所有使用交易所买卖和存储数字货币的人最关心的问题。

现在市场上的大部分交易所都是中心化的，只有少数交易规模在几万到几十万美金的交易所提供去中心化的交易平台。 可见，中心化交易所仍是市场主流。 在这种情况下，如何保证交易币种账户的安全是每个交易所关心的核心问题。 目前，大多数交易所选择使用“冷钱包”——即离线存储方式——来存储客户的密钥和其他账户信息，以防止黑客攻击交易所的线上账户。

案例研究 Coinbase：

Coinbase通过分别管理客户的资产账户和交易所的运营账户来保护客户的财产安全。 同时，98%的加密货币资产私钥离线存储。 它们被记录在不同的硬盘驱动器和文件中，存储在世界各地的保险箱中。 其余 2% 的加密货币存储在一个在线“热钱包”中，由英国劳合社保险公司全额担保。 （来源：）

4.2. 交易产品的多样性

截至2018年5月25日，交易量排名前十的交易所共有1341个品种可供交易。 下图列出了前十名交易所的产品数量和主要交易币种。

前十大交易所交易产品数量及主要交易币种

交换

在交易对数量上

主要交易货币

币安

321

BTC、ETH、TRX、EOS、ZRX、BCC、BNB

OKEx

462

BTC、ETH、TRUE、BCH、LTC、TRX、BCH

火币网

232

BTC、ETH、EOS、HT、CMT、BCH、CTXC、瑞波币

Bitfinex

77

BTC、ETH、EOS、BCH、XRP、MIOTA、ZEC

上位

257

BTC、EOS、TRX、ADA、BCC、STORM、瑞波币

比特币

29

BTC、ETH、EOS、TRX、XRP、BCH、ZIL

GDAX

12

比特币、以太币、生物安全信息交易所所、莱特币

海妖

56

BTC、ETH、EOS、XRP、LTC、XMR、XLM

打比特币

657

BTC、BCH、ETH、DASH、XMR、XRP、EOS

L银行

77

BTC、ETH、BCH、VET、QTUM、ZEC、NEO

在全球交易量排名前十的交易所中，除了GDAX只交易主流数字货币外，其余九家交易所的交易币种选择已经十分丰富。 从交易量来看，一些新发行的代币在这些交易所已经初具规模。 可以看出，交易量排名前十的交易所中，大部分交易所作为数字货币流通和ICO发行的中介机构，提供多种数字货币产品和交易对，满足用户对不同币种、不同领域的需求。市场。 货币之间灵活兑换的需要。

4.3. 交易所发行的新代币质量

交易所交易货币的多样性和资产的流动性是维持和增加其用户群的决定性因素之一。 这不仅取决于它发行的新代币数量，还取决于新代币的质量——市场和用户对代币的认可度。

从4.2.可以看出，十家交易所中，HitBTC的产品种类最多，有657个交易对，是Binance的两倍。 但通过研究HitBTC中大部分交易对的交易量可以发现，HitBTC中大部分新发行的代币交易量很小，有的新发行的代币甚至没有交易数据。

通过分析我们发现；

1、交易量在1亿美元以上的交易对，基本都是法币、基础数字货币BTC、ETH等的交易。

2、在100个以下交易对的交易所中，通过比较各交易对的交易量分布比例可以看出，GDAX、Bithumb和Kraken在新元交易量方面表现优于市场整体表现——即交易对整体交易量超过100万； Bitfinex和LBank的表现与大盘持平。 但值得注意的是，GDAX和Bithum的新增币种数量相对较少，均为市场认可度较高的数字货币。

3、在交易对超过100个的交易所中，火币和币安在新币交易量方面表现优于市场整体表现，交易量在10万以下的交易对数量明显少于平均水平市场水平； OKEx和Upbit与市场整体表现基本一致； 而HitBTC新币市场的表现则低于市场交易量分布的整体水平——HitBTC交易量不足10万个交易对超过交易所总交易量的80%。

4.4. 结论

关于交易所资产存储的安全性，目前市面上的交易所大多采用线下“冷钱包”的方式来存储数字货币的私钥。

对于各交易所的交易品种、综合交易所新币数量和新币交易量分布，我们可以得出以下结论：

1. 火币和币安新发的币质量总体上是最好的。 因为这两个交易所的交易对数量都超过了200个，同时交易量在10万以下的交易对数量占交易对总数的比例还不到20%——说明类型这两个交易所的交易产品多种多样，可以满足不同用户的需求； 同时，两款场内交易产品的整体流动性也非常好，用户可以及时调整投资策略，无需过分担心交易效率。

2、虽然OKEx的总交易量与币安相近，但由于其推出的新代币种类比币安多出30%左右，且大多市场流动性较差，交易量不足10万枚。 因此，OKEx新发行代币的整体质量被认为略低于火币和币安。 但这也可能是因为OKEx的新币还需要一定的时间让市场去理解和认可。

3、GDAX和Bithumb的交易币种质量非常高，所有交易对的交易量都在100万以上。 但其产品种类多样性较低，对于一些新发行的币种可能无法满足用户的需求。 种投资需求。

4、与GDAX相反的是HitBTC，HitBTC拥有657对不同的交易对，但交易量超过100万的交易对不到20%。 也就是说，HitBTC中大部分交易币种的价值都没有被市场认可，市场流动性非常弱。 这将导致用户无法及时在交易所进行交易。

5、根据这十家交易所的新币种类和交易量，我们可以对它们的竞争优势进行如下排序：

交易所新币质量综合排名

很高

币安

火币网

高的

OKEx

一般来说

Bitfinex

上位

比特币

GDAX

海妖

L银行

低的

打比特币

五、交易所未来发展趋势

据《比特币新闻》报道，截至今年 4 月，全球已有 500 多家数字货币交易所。 然而，数字货币和交易所的合规监管问题却不断被各种新闻媒体提及。 交易所未来的发展，从目前的情况来看，势必会朝着更加规范化的方向发展。 受到广泛关注的交易所安全问题，也将是未来需要解决的重中之重。

5.1. 交易所合规性和监管趋势

目前，政府对数字货币和数字货币交易所的监管主要集中在反洗钱、反欺诈、交易所用户个人信息认证等方面。

5.1.1. 反洗钱、反欺诈

反洗钱和反欺诈是各国政府对数字货币关注的重点。 以近期的ICO欺诈事件为例：2018年5月30日，TBIS（Titanium Blockchain Infrastructure Service）的ICO因涉嫌欺诈被美国SEC暂停。 在 SEC 停止该项目之前，他们已经从投资者那里筹集了 2100 万美元。 TBIS以区块链去中心化服务平台为噱头，同时发布虚假消息——与迪士尼、波音、PayPal和Verizon等公司在平台上建立商业合作伙伴关系，以增加市场和投资者对该公司的兴趣。 最后，通过发行 ICO 并向投资者承诺不切实际的高回报率来吸引投资者筹集资金。 这种欺诈现在在 ICO 市场上非常普遍。

现在数字货币市场之所以存在这样的现象，一方面是因为市场对区块链技术和数字货币反应热烈。 同时，交易所和政府对ICO发行项目没有一套严格的监管程序和审核机制。 不过，从报告第二部分的政策层面也可以看出，各国政府相继出台了限制或禁止ICO发行的政策法规。 未来，交易所在发行和销售数字货币方面也将朝着更规范、更严格的监管审查流程迈进。

5.1.2. 交易所用户个人信息认证

实名认证交易所用户的个人信息也是政府监管的重点。 实名认证交易也是为了让交易所更好地了解用户，防止用户通过数字货币交易进行非法交易，更好地追踪货币的去向。

5.2. 交易所的安全性

从前面的分析我们也会发现，交易所存储和交易的数字货币的安全性，将是未来引领交易所发展的核心之一。 如何安全地将用户的数字货币资产在线存储，是众多交易所关注的焦点。 今年5月29日，目前全球最大的数字货币交易所币安与中国传统网络安全公司奇虎360达成安全战略合作。 360将为币安提供智能合约代码审计和长期的系统安全测试服务。 与传统网络安全管理巨头的合作也可能成为未来交易所提高其在线货币存储安全性的一种选择。 对于技术漏洞，这些网络安全公司更有经验和专业性，能够更快速有效地提出解决方案。

未来数字货币交易所的发展方向和趋势还存在很多可能性和不确定性。 从很多行业的发展来看，数字货币交易所发展相对成熟之后，应该还是经历了市场整合。 类比证券交易所市场的发展，我们可以预见，随着数字货币交易所的发展不断完善和成熟，未来信息终端可能凭借其在用户侧流量方面的优势，成为数字货币交易所的入口。交易聚合，类似于当前股市的“同花顺”。 在这个平台上，用户可以通过一个账户在整个市场的所有交易所进行交易，无需在不同的交易所注册账户。

6. 数字货币衍生品交易所分析——BitMEX

BitMEX是全球领先的数字货币衍生品交易平台，也是目前全球24H交易量最高的数字货币交易所。 目前，平台平均24小时交易额超过30亿美元。 根据交易量和0.05%的手续费比例，可以估算平台月营业收入超过4500万美元。 数据显示，BitMEX目前拥有超过30万注册用户，并且注册用户数量还在不断攀升。 2017年hitbtc提币有限制吗，BitMEX平台成为全球独角兽之一。

BitMEX 由金融专业人士创立，创始团队共同拥有超过 40 年的专业经验。 首席执行官 Arthur Hayes 毕业于沃顿商学院，在创立 BitMEX 之前曾在德意志银行和花旗银行担任股票衍生品交易员。 他在股指期货、远期、掉期和无本金交割的远期外汇交易方面拥有丰富的经验。

ave.ai 是中心化交易所吗？

是的

去中心化交易所是指虚拟货币交易所。 希望投资者慎重选择。 首先，国内没有正规的虚拟数字货币交易所，也没有正规的交易平台。 该国不承认虚拟数字货币。 如果投资人一旦卷入其中，他们可能会血本无归。

虚拟数字货币国家是否允许？

虚拟数字货币国家是允许的。

据搜狐财经报道：央行近日表示，数字货币研究取得阶段性成果，力争尽快发行数字货币。

目前，包括欧美在内的多个国家和地区的主要银行都公开表达了对数字货币发展的肯定态度。 如果数字货币发行成功，除了方便人们的生活和支付之外，还将为国家带来多重好处，比如提高经济交易活动的透明度，对跨境电商贸易的意义不可估量。被低估。

数字货币之所以受到追捧和青睐，是因为目前全球市场上还没有真正意义上的“世界货币”。 据了解，虽然美元是目前世界上使用最广泛的货币，但并不是每个国家都欣然接受美元作为世界货币。 专家表示，世界货币应该像黄金一样具有“去国家化”的特征。 数字货币在金本位时代甚至可以被视为黄金，未来有望成为互联网时代的“通用等价物”。

显然，基于其“优良基因”，数字货币被寄予厚望。 业内人士表示，数字货币一旦问世，将在多个领域得到应用。 虽然从纸币到数字货币必然有一个适应过程，变革的道路将是漫长的，但可以看出，数字货币必然会形成一种发展趋势。 技术创新将克服现实中出现的问题。 就像现在去银行办业务，如果不涉及现金，大堂经理会推荐客户使用ATM等自助设备。 这很好地证明了过去一段时间技术创新已经取代了劳动力。 现在手机应用也很简单。 可以预见，未来该技术将不断更新。 电子渠道和数字货币等新时代产品的使用将成为一种趋势，一种当前阻力无法逆转的趋势。

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